Газета деловой интерес
Самое читаемое
Достаточно ли, по вашему мнению, мер по поддержке бизнеса, предоставляемых государством?

Календарь публикаций
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Дело о незаконных валютных операциях передадут в суд


Дело о незаконных валютных операциях передадут в суд

В Перми подготовлено к передаче в суд дело сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями.

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 210, части 3 статьи 193.1, части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Размер незаконных валютных операций  составил более 1 млрд рублей.

 Установлено, что указанное преступное сообщество с января по ноябрь 2014 года осуществляло деятельность как на территории России, так за рубежом. В его состав входили три организованные группы. За указанный период времени переведено более 30 млн долларов США на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытых в кредитных организациях на территории специального административного района Гонконга Китайской Народной Республики.

Также в указанный период фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. На территории нескольких субъектов Российской Федерации они находили лиц, желающих воспользоваться услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций, и за вознаграждение проводили банковские операции, а именно – снятие денег, их транзит, выдачу и инкассирование.

 Все денежные переводы преступным сообществом были совершены без регистрации и без специального разрешения (лицензии), судом признан незаконный доход на сумму 20 млн рублей.

Ранее суд приговорил организатора группы к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пермским краевым судом указанный приговор оставлен без изменения.


INосказательно
Позитивный опыт моногородов

ТОСЭР «Нытва» и «Чусовой» решают проблемы с трудоустройством жителей Прикамья  

Набирая обороты

До конца года ТОСЭР «Нытва» планирует привлечь 240 млн рублей капвложений резидентов  

Творческий выход из кризиса

Детская эстрадно–театральная студия «Прозус–Д» успешно работает в Перми уже 14 лет  

Светлана САЛЮКОВА: «Мы открыты миру, мир открыт нам»

Всю третью неделю марта в пермской гимназии №31 царило праздничное настроение